Пошук шахрая за номером телефону або email. Протягом лютого 2015 року невідомі особи за допомогою скан-пристрою відчинили автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado», який знаходився в Солом’янському районі м. Києва та викрали коштовні речі у вигляді мобільного телефону марки «Iphone 6» і грошові кошти.
Після чого, зловмисники на електронну пошту потерпілого (kolya8778@mail.ru) з електронної поштової скриньки ivanov_ivan@gmail.com надіслали листа в якому почали вимагати грошові кошти, за не розміщення в мережі Інтернет його фотознімків, на що останній відповів відмовою.
Тоді, зловмисники за допомогою додатку VoIP (VIBER) для смартфонів, що працюють на платформах Android, BlackBerry OS, iOS, Symbian, Windows Phone, Bada і комп’ютерів під керуванням Windows, OS X і Linux надіслали потерпілій з номеру телефону 067 0000077 СМС-повідомлення в якому вимагали від нього гроші у сумі 4000 (чотири тисячи) гривень за повернення пароля та логіна до профіля в iTunes та Apple Store.
При цьому зловмисники надали потеріплій номер електронного гаманця «Вебмані» u000000880212 та номер рахунку в ПАТ КБ «АЖИО-Банк» 77788888866.
У ході проведення заходів було встановлено, що згідно з банківськими обліками у 2014 році номер телефону 067 0000077 належав громадянці Івановій Іванні Михайлівні, 07.07.1987 р.н., зареєстрованій за адресою: Львівська область, с. Медвежа Гора, вул. Леніна, 4, яка також користується мобільним номером 050-999-99-55.
Також було отримано інформацію від компанії «Вебмані» по електронному гаманцю u000000880212, а саме даний гаманець було створено з мобільного номеру телефону 067 0000077, та власник здійснював входи до свого акаунту з наступних ІР-адрес:
15.07.2015 о 19:20:41 193.000.100.200 mini (iOS)
15.07.2015 о 06:46:49 38.73.214.234 mini (iOS)
15.07.2015 о 01:38:35 38.73.214.127 mini (iOS)
15.07.2015 о 01:21:29 38.73.214.127 mini (iOS)
15.07.2015 о 00:38:23 38.73.214.127 mini (iOS)
15.07.2015 о 00:06:56 38.73.214.127 mini (iOS)
Так, перевіркою зазначених ІР-адрес було встановлено, що:
193.000.100.200 належить Інтернет провайдеру net-comm, офіс якого знаходиться за адресою: м. Прилуки, пр. Македонського, 12 (гуртожиток),
тел. 063-111-66-22, 096-055-00-00.
38.73.214.127 належить ТОВ «Астел555», що в м. Києві по вул. Угрюмого, 212
Окрім цього, з метою отримання інформації щодо власника електронної поштової скриньки ivanov_ivan@gmail.com було дану скриньку введено в пошук зв’язків Skype та встановлено, що до даної поштової скриньки прив’язано два облікових записa, а саме Петро Петров (yubgjhvgjh9876) та “sidor-sidorov”.
Моніторингом мережі Інтернет встановлено, що до облікового запису Skype “sidor-sidorov” входять з ІР-адреси 00.000.861.710, що належить Інтернет провайдеру “Провайд Технолоджи” розташованому за адресою: м. Київ, вул. Гарі Потера, 99/99, офіс № 999.
Також було встановлено власника облікового запису “sidor-sidorov” ним виявився громадянин Сідоров Сергій, 30.02.1986 року народження, мешканець м. Києва, який користується обліковим записом в соц.мережі “Вконтакте” https://vk.com/id00000009, та який керує автомобілем марки “ВАЗ 2101”, д.н.з. АА9999ОО.
На даний час проводяться заходи по встановленню його повних даних та адреси проживання.