Поиск интернет мошенников, процесс, требующий определенных специальных знаний и методов. На практике все больше используют доверчивых людей, которые не осторожно обращаются со своей частной и личной информации. Эти преступления, как правило, совершаются из корыстных побуждений и иногда из хулиганских. На сегодня распространены мошенничества с использованием фейковых анкет на сайтах знакомств, поиском и овладением частной информации для шантажа, мошенничество с использованием информации о личности. Интернет мошенничества, это вид киберпреступности.
Киберпреступность — это преступность в информационном пространстве, которые осуществляются с помощью компьютера, в котором находятся сведения о явлениях, предметах, фактах, лиц, находящихся в процессе движения по локальным и глобальным компьютерным сетям.
Как правило, выгоду стараются получить с помощью электронных платежных систем. В соответствии с законодательством Украины электронные деньги (e-money) — это единицы стоимости, которые хранятся на электронном устройстве, принимаются как средство платежа другими лицами, чем лицо, которое их выпускает, и являются денежным обязательством этого лица, которое выполняется в наличной или безналичной форме.
Не должна превышать 8000 грн сумма электронных денег на электронном устройстве, которое может пополняться. Сумма электронных денег, который не может пополняться не должен превышать 2000 грн.
Поэтому для преступников является большим преимуществом использования электронных денег ведь можно анонимно открыть и пополнить электронные кошельки, также круглосуточная доступность и скорость проведения транзакций.
Пример: преступная группа, которая телефонными угрозами запугивала, шантажируя здоровьем и безопасностью родственников, заставляла физических лиц к пополнению электронных кошельков, которые им неизвестны.
В этом кошельки открытом в платежной системе, запуганными физическими лицами внесены средства в сумме 30000 грн.
Для легализации средств, из этих электронных кошельков осуществлении переводы на другие платежные системы.
Эти электронные средства были для обмена на безналичные средства и последующего перевода для пополнения электронных кошельков международной платежной систем.