Расследование хищений из банковских ячеек. На сегодняшний день участились случаи кражи из банковских сейфов (личных депозитных ячеек), находящиеся в хранилищах финансовый учреждений, которые арендуют люди. Как сообщают в МВД, в 2015 г. в связи с пропажей из них наличных денег и ценностей, было открыто 8 уголовных производств, а до этого начато 3 расследования в 2014 г.: три дела ведется Оболонском районе, по два — в Печерском и Шевченковском и одно в Подольском.
Немало таких случаев, зарегистрировано по всей Украине. Много таких краж остаться латентными, так как потерпевшие изначально понимают о невозможности доказать наличия денежных средств и ювелирных украшений в ячейки банка и не заявляют о краже. Ведь банк по договору, как правило, несет ответственность за целостность ячейки и не какого договора сохранности содержимого сейфа с клиентами не подписывает, если взлома нет, то и доказать то что у Вас что то пропало практически не возможно.
Кражи, как правило, происходят из-за нарушения процедуры безопасности самим банком или при соучастии недобросовестных сотрудников банка. Не стоит исключать и виновность владельца ячейки или доверенного лица владельца содержимого ячейки, и лишь в редких единичных случаях преступник мог действовать самостоятельно без соучастников.
Начинать планирование мероприятий необходимо с выезда на место и опроса сотрудников администрации банка и начальника службы безопасности банка. При условии установления контактов и организации взаимодействия с администрацией или службой безопасности банка провести следующие мероприятия: следственный осмотр хранилища, депозитария и замков, выявление и изъятие следов пальцев рук. Установить марку замка, который установлен на депозитной ячейке банка ( + установить нужен ли при открытии данного замка Мастер ключ), с последующим получения заключения эксперта «специалиста по вскрытию замков» возможно ли изготовить мастер ключ при предоставлении оригинала ключа от банковской ячейки и его стоимость. Изъятия замка и ключа, с последующим назначение трассологической экспертизы замка.
Изучение процедуру доступа Клиентов к депозитным ячейкам, проверить соответствия процедуры действующим нормативно правовым актам и международным стандартам ISO. Получение полной информацию о последних физических и юридических лицах, которые арендовало ячейку из которой пропали материальные ценности до того как ее арендовал » Клиент». По возможности, получить копию паспорта или данные, а так же провести оперативные мероприятия по данным лицам, в случае отказа администрации банка содействовать следствию, истребовать данную информации в рамках уголовного производства согласно норм УПК.
Получить информацию о сотрудниках банка, которые отвечают за доступ Клиентов к депозитарным ячейкам (проверить их по базам данных, с целью выявления негатива, имеющихся у них финансовых проблем и задолженностей, алкоголической, наркотической, игра зависимостей и других факторов способных детерминировать у них совершения кражи). Провести переговоры с представителями администрации и СБ банка с целью содействия и с последующим «отработки сотрудников банка» на полиграфе (детекторе лжи). В случае отказа заявить ходатайство о вызове данных лиц в следствие на допрос в качестве свидетелей в рамках уголовного производства.
Проведение оперативной работы по проверке (агентурной, криминальной) информации о пропавших деньгах и ТМЦ.
Выдвижение и проверка дополнительных версий, которые возникли в процессе первоначальных следственных действий.
Подведение итогов и анализ первоначальных результатов, формирование отчета о работе результатом которого является завершение расследований или выдвижение новых версий и планирование вторичных следственных действий и оперативно розыскных мероприятий.
Сроки первоначального расследования 10 рабочих дней, в расследовании задействована группа из 4-5 специалистов с разных отраслей знаний включая адвоката, который будет предоставлять правовую помощь, анализ, и готовить юридические документы.
Если Вам необходимо расследование хищений звоните Нам.