Поиск и установка данных недобросовестного контрагента — мошенника. В агентство обратился человек, которого обманул не добросовестный частный предприниматель.
Изучив исходную информацию, сотрудники агентства, предложили вариант решения задачи и поиска мошенника. Из исходных данных было название ЧП, которое уже давно было закрыто копия паспорта и инн код со слов мошенника.
Специалисты проверили инн код, он соответствует числу, месяцу, году рождения и полу. Как правило, основное творческие решения и достижения цели у наших специалистов появляются в процессе работы с получением предоплаты.
Но в этом случае стандартные решения не приносили успехов. Вариантов было не много, по этому детективы начали со сбора информации о других пострадавших и нахождении его связей, через подставных лиц с помощи данных, которых он получал оплаты.
В основном это были нарко и алко зависимые, которые за символическое вознаграждение согласились открыть на себя карты для оплат в банке. Проинформировав их про ответственностью за соучастие, удалось получить банковские выписки с данными других пострадавших, один из последних предоставил работающей номер телефона по которому он связывался с мошенником.
Проверив полученный номер 096 ххх хх хх, было установлено, что телефон находиться в сети, но трубку никто не подымал, возможно, в связи с тем, что скрывается, уже от новых потерпевших. Так же мониторингом сети интернет номер засветился в объявлении на форуме в http://ххх.хom.com.ua/forum/ и был связан с еще одним номером 099 ххх хх хх.
Совместно с милицией по официальному запросу в финансовые учреждениях были найдены другие контакты, а именно электронную почту хххххх@gmail.com, на которую в свою очередь был зарегистрирован Skype, со статическим IP (IP адрес привязанный к конкретному физическому адресу) интернет провайдера.
По данной информации удалось определить текущий род деятельности и установить место нахождения мошенника, вызвонив его и пригласив на встречу под легендой делового разговора, с посредствующим задержанием и привлечением к юридической ответственности.
